山東衡嘉高純アルミニウム業(yè)科學(xué)技術(shù)株式會(huì)社の株主：
山東衡嘉高純アルミニウム業(yè)科學(xué)技術(shù)株式會(huì)社（以下「會(huì)社」と略稱(chēng)する）は2022年6月8日に2021年年度株主総會(huì)を開(kāi)催し、関連事項(xiàng)を以下のように通知する。
一、會(huì)議時(shí)間：2022年6月8日9時(shí)から
二、會(huì)議場(chǎng)所：鄒平市臨池鎮(zhèn)郭荘村工業(yè)園會(huì)社三階會(huì)議室
三、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議とオンライン會(huì)議を結(jié)合する方式で、オンライン會(huì)議はテンセント會(huì)議の參加で、テンセント會(huì)議番號(hào)は：413 339 354；オンライン方式で株主総會(huì)に參加する株主は、會(huì)議が終わった後に
當(dāng)日、採(cǎi)決票スキャンを會(huì)社指定メールボックスに送信します。sdhengjia2022@163.com會(huì)議後、會(huì)議の登録材料と採(cǎi)決票の紙材料を會(huì)社に郵送します。
四、會(huì)議の審議事項(xiàng)：
1、「會(huì)社の2021年度取締役會(huì)の仕事報(bào)告に関する議案」を?qū)徸hする
2、「會(huì)社の2021年度監(jiān)事會(huì)の仕事報(bào)告に関する議案」を?qū)徸hする。
3、「2021年年次報(bào)告の議案」を?qū)徸hする
4、「2021年度利益分配案の議案」を?qū)徸hする
5、「2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告に関する議案」を?qū)徸hする
6、「2022年度財(cái)務(wù)予算報(bào)告に関する議案」を?qū)徸hする
7、「會(huì)社が銀行ローンを申請(qǐng)することに関する議案」を?qū)徸hする
8、「會(huì)社の重大プロジェクト投資に関する議案」を?qū)徸hする
9、「會(huì)計(jì)士事務(wù)所の招聘に関する議案」を?qū)徸hする
獨(dú)立取締役は今回の年度株主総會(huì)で職務(wù)報(bào)告を行う。
五、連絡(luò)先と連絡(luò)先：
連絡(luò)先：陳靜電話：0543-8178089
六、會(huì)議登録方式
1、登録方式：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議に出席する株主は以下の書(shū)類(lèi)を持って登録しなければならない：法人株主代表は法人持株証憑、証券口座カード、法定代表者証明書(shū)または法人授権委任書(shū)、営業(yè)許可証コピーと出席者身分証明書(shū)によって登録しなければならない。個(gè)人株主は本人の身分証明書(shū)、証券口座カード、持株証明書(shū)を持って登録を行う。代理人が自然人株主を代表して今回の會(huì)議に出席する場(chǎng)合は、委託人の身分証明書(shū)（コピー）、委託人が自筆で署名した授権委託書(shū)、証券口座カードまたは持株証憑、代理人の身分証明書(shū)を提示しなければならない。
テンセント會(huì)議を通じて參加する株主は、自然人株主本人または機(jī)構(gòu)株主の法定代表者（責(zé)任者）本人が自ら參加し、2022年6月8日8時(shí)までに自然人株主身分証明書(shū)スキャン、機(jī)構(gòu)株主の営業(yè)許可証スキャン、法定代表者（責(zé)任者）身分証明書(shū)スキャンを會(huì)社指定メールボックスに送信しなければならない。sdhengjia2022@163.com
2、登録日：2022年6月8日8時(shí)3分、登録場(chǎng)所：會(huì)社の3階會(huì)議室より各株主に通知します。その時(shí)は時(shí)間通りに參加してください。
注記：會(huì)社の株主は、本人または本人が書(shū)面で依頼した代理人が本大會(huì)に出席し、議決権を行使することができます。書(shū)面で代理人に株主會(huì)議に出席するように依頼する場(chǎng)合は、本書(shū)の添付ファイルのフォーマットに従って依頼書(shū)に署名し、依頼代理人は依頼書(shū)によって株主會(huì)議に正本で參加してください（依頼書(shū)のフォーマットは添付ファイルを參照）
山東衡嘉高純アルミニウム業(yè)科學(xué)技術(shù)株式會(huì)社
2022年5月19日
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