山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限公司股東：
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于 2022 年 6 月8 日召開 2021 年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、會議時間：2022 年 6 月 8 日 9 時開始
二、會議地點：鄒平市臨池鎮(zhèn)郭莊村工業(yè)園公司三樓會議室
三、會議方式：現(xiàn)場會議與線上會議相結(jié)合的方式，線上會議為騰訊會議參會，騰訊會議號為：413 339 354；線上方式參加股東大會的股東應(yīng)于會議結(jié)束后
當(dāng)天將表決票掃描件發(fā)送至公司指定郵箱：sdhengjia2022@163.com，并于會議后將會議登記材料及表決票紙質(zhì)材料郵寄至公司。
四、會議審議事項：
1、審議《關(guān)于公司 2021 年度董事會工作報告的議案》
2、審議《關(guān)于公司 2021 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
3、審議《2021 年年度報告的議案》
4、審議《2021 年度利潤分配方案的議案》
5、審議《關(guān)于 2021 年度財務(wù)決算報告的議案》
6、審議《關(guān)于 2022 年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
7、審議《關(guān)于公司申請銀行貸款的議案》
8、審議《關(guān)于公司重大項目投資的議案》
9、審議《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》
獨立董事將在本次年度股東大會做述職報告。
五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：陳靜 電話：0543-8178089
六、會議登記方式
1、登記方式：
出席現(xiàn)場會議的股東應(yīng)持以下文件辦理登記：法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記。個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、證券賬戶卡或持股憑證、代理人身份證。
通過騰訊會議參會的股東應(yīng)由自然人股東本人或機構(gòu)股東的法定代表人（負責(zé)人）本人親自參加，應(yīng)于2022年6月8日8點前將自然人股東身份證掃描件、機構(gòu)股東的營業(yè)執(zhí)照掃描件、法定代表人（負責(zé)人）身份證掃描件發(fā)送至公司指定郵箱∶sdhengjia2022@163.com
2、登記日期∶2022年6月8日8點3、登記地點∶公司三樓會議室特此通知各股東，屆時請按時參加。
附注∶凡公司股東，均可由本人或本人書面委托的代理人出席本次大會，并行使表決權(quán)。如書面委托代理人出席股東會議，請按照本函附件的格式簽署委托書，委托代理人憑委托書正本參加股東會議（委托書格式見附件）
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限公司
2022年5月19日
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