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山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于2021年12月8日召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：2021年12月8日（星期三）9時(shí)開始

二、會(huì)議地點(diǎn)：鄒平市臨池鎮(zhèn)郭莊村工業(yè)園公司三樓會(huì)議室

三、會(huì)議審議事項(xiàng)：

1.審議《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)借款和授信額度的議案》；

2.審議《關(guān)于贖回優(yōu)先股股票的議案》；

3.審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；

4.審議《因董事王正先生、李冬梅女士辭職增選馬麗麗為公司董事的議案》；

5.審議《關(guān)于增選公司獨(dú)立董事的議案》；

   5.1關(guān)于增選李洪武先生為公司獨(dú)立董事的議案；

   5.2關(guān)于增選李昌振先生為公司獨(dú)立董事的議案；

   5.3關(guān)于增選劉衛(wèi)平先生為公司獨(dú)立董事的議案。

6.審議《關(guān)于增選趙東方為公司股東代表監(jiān)事的議案》

7.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理優(yōu)先股贖回、工商登記備案等手續(xù)的議案》。

四、會(huì)議登記事項(xiàng)

1.登記方式

（1）自然人股東持本人身份證原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

（2）機(jī)構(gòu)股東由法定代表人（負(fù)責(zé)人）親自出席的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人（負(fù)責(zé)人）資格證明、法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人出席的，代理人須持本人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、委托人身份證（營(yíng)業(yè)執(zhí)照）復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

2.登記時(shí)間：2021年12月8日8:00至8:50。

3.登記地點(diǎn)：鄒平市臨池鎮(zhèn)郭莊村工業(yè)園公司三樓會(huì)議室

4.聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

 聯(lián)系人：陳靜  電話：0543-8178089

 特此通知各股東，屆時(shí)請(qǐng)按時(shí)參加。

附注：凡公司股東，均可由本人或本人書面委托的代理人出席本次大會(huì)，并行使表決權(quán)。如書面委托代理人出席股東會(huì)議，請(qǐng)按照本函附件的格式簽署委托書，委托代理人憑委托書正本參加股東會(huì)議（委托書格式見附件）。

山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限公司

                                        2021年11月22日